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证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-001
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通缔造集团股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何舛讹记录、
误导性述说或者要害遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和圆善性承
担法律职守。
迫切骨子领导：
? 累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日历为 2023 年 6 月
民币 88，000 元“汇通转债”转化成汇通缔造集团股份有限公司（以
下简称“公司”）A 股股票，累计转股股数为 10，713 股，占“汇通
转债”转股前公司已刊行股份总数的比例约为 0.0023%。
? 未转股可转债情况：截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“汇
通转债”金额为东说念主民币 359，912，000 元，占“汇通转债”刊行总量的
比例约为 99.9756%。
? 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历
间，“汇通转债”累计转股金额为东说念主民币 13，000 元，累计转股股数
为 1，587 股。
一、可转债刊行上市大概
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准汇通缔造集团股份有限公
司公开导行可转化公司债券的批复》（证监许可20222894 号）核
准，公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开导行 360 万张可转化公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 36，000 万元，期限为刊行之日起
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书20234 号文容许，公司 3.60
亿元可转化公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交游所挂牌交
易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
（三）可转债转股价钱调养情况
凭据《上海证券交游所股票上市规章》等联系章程以及《汇通建
设集团股份有限公司公开导行可转化公司债券召募说明书》的联系约
定，
品色“汇通转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转化为公司股份，动手转
股价钱为 8.23 元/股，最新转股价钱为 8.19 元/股。债券的票面利率
为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
了《对于的议案》，容许向整体鼓舞
每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.25 元（含税），不送红股，不以成本
公积转增股本。上述权力分配奉行后，“汇通转债”的转股价钱由原
来的 8.23 元/股调养为 8.21 元/股，调养后的转股价钱于 2023 年 6
月 13 日动手成效。
了《对于的议案》，本次利润分配以
奉行权力分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
中的股份数后的股本为基数，每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税）。
上述权力分配奉行后，“汇通转债”的转股价钱由正本的 8.21 元/
股调养为 8.19 元/股，调养后的转股价钱于 2024 年 7 月 4 日动手生
效。
二、可转债本次转股情况
“汇通转债”的转股技巧为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
转债”转化成公司 A 股股票，累计转股股数为 10，713 股，占“汇通
转债”转股前公司已刊行股份总数的比例约为 0.0023%。
其中，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主
民币 13，000 元“汇通转债”转化成公司 A 股股票，转股股数为 1，587
股。截止 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“汇通转债”金额为东说念主民
币 359，912，000 元，占“汇通转债”刊行总量的比例约为 99.9756%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 限售股解禁变 变动后
本次可转债
股份类别 （2024 年 9 月 动（2024 年 12 （2024 年 12 月
转股数目
有限售条款通顺股 316，666，666 -316，666，666 0 0
无尽售条款通顺股 150，002，460 316，666，666 1，587 466，670，713
总股本 466，669，126 0 1，587 466，670，713
四、其他
投资者如需了解“汇通转债”的其他联系骨子，请查阅公司于
的《汇通缔造集团股份有限公司公开导行可转化公司债券召募说明书》
全文。
琢磨部门：董事会办公室
筹谋电话：0312-5595218
特此公告。
汇通缔造集团股份有限公司董事会
