证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2025－001
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
对于可转债转股遵守暨股份变动的公告
公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失误纪录、误导性述说或者
首要遗漏，并对其本色的确实性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
艰辛指示：
●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日出手转股，死心 2024 年
数目为 14，187 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总和的 0.002371%。
●未转股风语转债情况：死心 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金
额为 499，785，000 元，占风语转债刊行总额的 99.957%。
●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 112，000 元，因转股造成
的股份数目为 7，444 股。
一、风语转债刊行上市梗概
经中国证券监督处分委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公
建造行可革新公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022
年 3 月 25 日公建造行了 5，000，000 张可革新公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额东说念主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、
第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。
经上海证券交游所自律监管决定书2022105 号文开心，公司 5 亿元可革新
公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“风语转
债”，债券代码“113643”。
阐述《上海风语筑文化科技股份有限公司公建造行可革新公司债券召募诠释
书》的商定，本次刊行的可转债自觉行终了之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个
月后的第一个交游日（2022 年 10 月 10 日）可革新为公司股票，启动转股价钱
为 22.15 元/股。风语转债的转股价钱自 2022 年 7 月 14 日起，由蓝本的 22.15 元
/股调节为 15.26 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券交游所
网站线路的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱调节的指示
性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日起，
由蓝本的 15.26 元/股调节为 15.23 元/股。具体本色详见公司于 2023 年 6 月 13
日在上海证券交游所网站线路的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债
转股价钱调节的指示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价钱自
司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交游所网站线路的《上海风语筑文化科技股份
有限公司对于可转债转股价钱调节的指示性公告》（公告编号：2024-032）。
二、风语转债本次转股情况
（一）风语转债转股情况
风语转债自 2022 年 10 月 10 日起可革新为公司股份，转股期限至 2028 年 3
月 24 日。死心 2024 年 12 月 31 日，风语转债累计已有 215，000 元革新为公司股
份，累计转股 数为 14，187 股，占风语 转 债转股前公司 已刊行 股份总和的
的金额为 112，000 元，因转股造成的股份数目为 7，444 股，占风语转债转股前公
司已刊行股份总和的 0.001244%。
（二）风语转债未转股情况
死心 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499，785，000 元，占风
语转债刊行总额的 99.957%。
三、股份变动情况
单元：股
本次变动前 本次变动后
变动数
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
无尽售条目畅通股份（畅通
股）
股份总和 594，777，993 7，444 594，785，437
四、联系花式
联系花式：董事会布告办公室
电话：021-56206468
传真：021-56206468
特此公告。
上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
调教小说
